La investigación, que se inició en junio de 2020, culminó con 27 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Puerto Iguazú, donde 15 personas fueron detenidas en un golpe contundente contra la delincuencia económica, ya que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desmanteló una red criminal acusada de contrabando y lavado de dinero, entre otros delitos.
La investigación demandó más de tres años y estuvo bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, luego de que en un control vehicular de Gendarmería en Burzaco, provincia de Buenos Aires, se decomisara casi cinco millones de pesos ocultos bajo el asiento de un auto.
Según las fuentes consultadas, los oficiales peritaron en aquella oportunidad, los celulares que habían sido secuestrados a sus ocupantes y luego profundizaron la investigación, que los llevó a descubrir esta impresionante red delictiva que operaba sobre una red de “supermercados chinos”.
El trabajo de las fuerzas
Producto de intervenciones telefónicas y tareas de campo que incluyeron vigilancias fijas y móviles, se pudo determinar la existencia de una banda constituida por una amplia estructura que incluía a ciudadanos de nacionalidad asiática con socios argentinos y colombianos.
CONTRABANDO Y LAVADO DE DIVISAS | La Policía de Seguridad Aeroportuaria desarticuló una organización criminal que lavaba activos y trasladaba dinero de forma ilegal al extranjero. La banda está asociada a una cadena de supermercados chinos con socios argentinos y colombianos. pic.twitter.com/fa3qKguJPz
— Ministerio Seguridad (@MinSeg) August 25, 2023
Con el objetivo principal de lavar activos, sus integrantes recaudaban el dinero de los supermercados para transportarlo de forma oculta en dobles fondos de autos hasta cuevas financieras, casas de cambio y, en otras ocasiones, a la triple frontera para cruzar por tierra a Paraguay. Además realizaban operaciones con criptomonedas y utilizaban testaferros para ocultar sus bienes.
Con la colaboración de personal de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de AFIP-DGA, inspeccionaron domicilios particulares, oficinas, un estacionamiento, casas de cambio y supermercados ubicados en la provincia de Buenos Aires (Ramos Mejía, Canning, Brandsen, Banfield, Lavallol, José Marmol, El Talar, Tortuguitas, Hudson, Ranelagh y Pablo Podestá), CABA y la ciudad misionera de Puerto Iguazú.
Como resultado, los oficiales decomisaron 16 vehículos -varios de alta gama-, 639.418 dólares, 24.104.763 pesos, 16.155 euros, 4.000.604 guaraníes entre otras divisas en efectivo, 407 gramos de oro, dos billeteras frías de criptomonedas, una máquina de minería cripto y 28 máquinas contadoras de billetes
También incautaron siete armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 92 teléfonos celulares, numerosos dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.
Los detenidos (dos mujeres y 13 hombres) quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.
Fuente: Ámbito.
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