Por orden de la Justicia Federal, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron allanamientos en Formosa y otras provincias, en el marco de las investigaciones por fraude al Banco Nación por un monto superior a los 270 millones de pesos.
Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales «Formosa» junto con personal de los Escuadrones 15 «Bajo Paraguay» y 16 «Clorinda» e integrantes de AFIP llevaron a cabo doce allanamientos simultáneos debido a un presunto fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, entre otras infracciones.
Además de Formosa, las inspecciones tuvieron lugar en las provincias del Chaco (cuatro) y Santa Fe (dos), en donde los gendarmes decomisaron 125.439.000 pesos y detuvieron a tres personas.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron a La Mañana que los allanamientos forman parte de una investigación en el fuero federal en el marco de una denuncia radicada por el propio Banco Nación por el presunto fraude en perjuicio de la entidad financiera del Estado nacional.
Seis allanamientos se realizaron en Formosa, entre los que estaba un estudio contable, mientras que los demás procedimientos se cumplieron en Resistencia, Colonia Benítez, Puerto Tirol y General San Martín, en el Chaco, y en la ciudad de Calchaquí, en Santa Fe.
Allanamientos en Formosa: consignataria y estudio contable
Uno de estos allanamientos se realizó en las oficinas de una consignataria local, sobre la calle Padre Patiño. La orden fue impartida por el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de la jueza María Belén López Macé, a instancias del responsable de la Fiscalía Federal Nº 1, el Dr. Luis Benítez.
Algunos de los procedimientos de los gendarmes en la ciudad de Formosa se realizaron en horas de la mañana en un estudio contable y en la sede de una firma consignataria que presta servicios de manejo de hacienda, campos, transporte y remates en la provincia.
La Justicia ordenó 10 detenciones, de las cuales pudieron concretarse tres hasta este miércoles. Se indicó que la causa judicial se inició por una denuncia del Banco Nación, por un presunto fraude de más de 270.000.000 de pesos. El requerimiento de la Justicia se realiza por presunto fraude a la administración pública, asociación ilícita, lavado de activos, entre otros.
Fuente: La Mañana y Diario Norte.
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